אנחנו עובדים על שחזור אפליקציית Unionpedia ב-Google Play Store
🌟פישטנו את העיצוב שלנו לניווט טוב יותר!
Instagram Facebook X LinkedIn

Moneyval וTracfin

קיצורי דרך ל: הבדלים, דמיון, Jaccard דמיון מקדם, אזכור.

הבדל בין Moneyval וTracfin

Moneyval vs. Tracfin

מאניבאל (באנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור. הטיפול המודיעיני כנגד מסלול החשאיות הפיננסית (בצרפתית: Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, בראשי תיבות: TRACFIN) הוא השם הרשמי לארגון הצרפתי למאבק בהלבנות הון, שהוא למעשה היחידה הצרפתית למודיעין פיננסי.

דמיון בין Moneyval וTracfin

Moneyval וTracfin יש להם 1 דבר במשותף (ביוניונפדיה): הלבנת הון.

הלבנת הון

הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.

Moneyval והלבנת הון · Tracfin והלבנת הון · ראה עוד »

הרשימה לעיל עונה על השאלות הבאות

השוואה בין Moneyval וTracfin

יש Moneyval 16 יחסים. יש Moneyval 7. כפי שיש להם במשותף 1, מדד הדמיון הוא = 1 / (16 + 7).

אזכור

מאמר זה מציג את מערכת היחסים בין Moneyval וTracfin. כדי לגשת לכל מאמר שממנו הופק המידע, בקר בכתובת: