אנחנו עובדים על שחזור אפליקציית Unionpedia ב-Google Play Store
🌟פישטנו את העיצוב שלנו לניווט טוב יותר!
Instagram Facebook X LinkedIn

Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

קיצורי דרך ל: הבדלים, דמיון, Jaccard דמיון מקדם, אזכור.

הבדל בין Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

Moneyval vs. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

מאניבאל (באנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידה במשרד המשפטים המהווה את הרשות הלאומית למודיעין פיננסי.

דמיון בין Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יש להם 4 דברים במשותף (ביוניונפדיה): Egmont Group, מימון טרור, חוק איסור הלבנת הון, הלבנת הון.

Egmont Group

קבוצת אגמונט (באנגלית: Engmont Group; תעתיק מלא: Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוא ארגון בינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם ומטפל בנושאי הלבנת הון ומימון טרור.

Egmont Group וMoneyval · Egmont Group והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור · ראה עוד »

מימון טרור

ארגוני טרור זקוקים למימון לפעילותם.

Moneyval ומימון טרור · הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומימון טרור · ראה עוד »

חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 אושר בכנסת החמש עשרה ב-2 באוגוסט 2000, ונועד להילחם בתופעה של הלבנת הון, הנלווית לעבירות שונות, כגון סחר בסמים והשתמטות ממס.

Moneyval וחוק איסור הלבנת הון · הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וחוק איסור הלבנת הון · ראה עוד »

הלבנת הון

הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.

Moneyval והלבנת הון · הלבנת הון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור · ראה עוד »

הרשימה לעיל עונה על השאלות הבאות

השוואה בין Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

יש Moneyval 16 יחסים. יש Moneyval 52. כפי שיש להם במשותף 4, מדד הדמיון הוא = 4 / (16 + 52).

אזכור

מאמר זה מציג את מערכת היחסים בין Moneyval והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כדי לגשת לכל מאמר שממנו הופק המידע, בקר בכתובת: