תוכן עניינים
21 יחסים: Egmont Group, Moneyval, מערכת הביטחון הישראלית, משרד המשפטים, מימון טרור, ערן דוידי, עילית אוסטרוביץ-לוי, קהילת המודיעין הישראלית, שלומית ווגמן-רטנר, חוק איסור הלבנת הון, בורסה לניירות ערך, ביטס אוף גולד, ביטקוין, המשרד לטרור ומודיעין פיננסי, המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, הראל לוקר, הרשות לאיסור הלבנת הון, הרשות להלבנת הון, הלבנת הון, הזכות לפרטיות, יהודה שפר.
Egmont Group
קבוצת אגמונט (באנגלית: Engmont Group; תעתיק מלא: Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוא ארגון בינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם ומטפל בנושאי הלבנת הון ומימון טרור.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וEgmont Group
Moneyval
מאניבאל (באנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וMoneyval
מערכת הביטחון הישראלית
לוחמי חיל הרגלים של צה"ל. מטוסי קרב F-16I סופה ו-F-35I אדיר של חיל האוויר הישראלי. טכנולוגיות ואמצעי לחימה כמכפיל כוח לשמירת היתרון הצבאי של צה"ל מול אויבי מדינת ישראל.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומערכת הביטחון הישראלית
משרד המשפטים
משרד המשפטים הוא המשרד הממשלתי האמון על עשיית צדק ושירות הציבור בתחומי המשפט של מדינת ישראל.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומשרד המשפטים
מימון טרור
ארגוני טרור זקוקים למימון לפעילותם.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומימון טרור
ערן דוידי
ערן דוידי הוא מנהל ועורך דין ישראלי.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וערן דוידי
עילית אוסטרוביץ-לוי
עילית אוסטרוביץ־לוי היא עורכת דין ישראלית, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועילית אוסטרוביץ-לוי
קהילת המודיעין הישראלית
קהילת המודיעין הישראלית כוללת ארגונים העוסקים באיסוף ומחקר מודיעין במדינת ישראל.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וקהילת המודיעין הישראלית
שלומית ווגמן-רטנר
שלומית ווגמן-רטנר (נולדה ב-1976) היא ד"ר למשפטים מאוניברסיטת ייל וחוקרת אורחת באוניברסיטת הרווארד.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ושלומית ווגמן-רטנר
חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 אושר בכנסת החמש עשרה ב-2 באוגוסט 2000, ונועד להילחם בתופעה של הלבנת הון, הנלווית לעבירות שונות, כגון סחר בסמים והשתמטות ממס.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וחוק איסור הלבנת הון
בורסה לניירות ערך
מסך המציג את שערי המניות בבורסת המבורג, אוקטובר 2004 בורסה לניירות ערך היא גוף עסקי, לרוב חברה בע"מ, המקיימת שוק מוסדר למסחר בניירות ערך.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובורסה לניירות ערך
ביטס אוף גולד
ביטס אוף גולד בע״מ היא חברה למסחר במטבעות וירטואליים המאוגדת בישראל ופועלת פועלת מכוח רישיון למתן שירות בנכס פיננסי- מורחב (מס׳ 56716) הניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וביטס אוף גולד
ביטקוין
בִּיטְקוֹיְן (באנגלית: Bitcoin, קוד: BTC, סימול: ₿) הוא מטבע מבוזר, שאינו כפוף לגוף מרכזי או למדיניות מוניטרית של ממשלות.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וביטקוין
המשרד לטרור ומודיעין פיננסי
המשרד לטרור ומודיעין פיננסי (באנגלית: The Office of Terrorism and Financial Intelligence, בראשי תיבות: TFI) היא סוכנות של מחלקת האוצר של ארצות הברית שהוקמה בשנת 2004, הסוכנות אחראית על צמצום השימוש במערכות פיננסית לפעולות בלתי חוקיות על ידי פושעים וטרוריסטים, החל מפעולות של הלבנת הון, סחר בסמים ועוד איומים ופעולות שמוגדרים כאיום על הביטחון לאומי, מלבד זאת משרד הטרור והמודיעין הפיננסי מפוקח על ידי מזכיר מחלקת האוצר לטרור ומודיעין פיננסי ומאז הקמתו בשנת 2004 ומופעל על ידי שלושה מזכירים: סטיוארט לוי, דייוויד ס.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמשרד לטרור ומודיעין פיננסי
המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (בראשי-תיבות: מט"ל) הוא גוף לוחמה בטרור במשרד הביטחון, שהעומד בראשו כפוף ישירות לשר הביטחון.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
הראל לוקר
הראל לוקר (נולד ב-11 בנובמבר 1965) הוא מנהל ישראלי המכהן כיושב ראש הדירקטוריון של פז חברת הנפט.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והראל לוקר
הרשות לאיסור הלבנת הון
#הפניה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות לאיסור הלבנת הון
הרשות להלבנת הון
#הפניה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות להלבנת הון
הלבנת הון
הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והלבנת הון
הזכות לפרטיות
הזכות לפרטיות היא זכותו של אדם למרחב פרטי פיזי או וירטואלי הנתון לשליטתו, מתוך ההכרה כי ישנם תחומים בחיי אדם שאינם אמורים להיות ברשות הרבים ללא הסכמתו המפורשת.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והזכות לפרטיות
יהודה שפר
יהודה שפר (נולד ב-8 בינואר 1962) הוא עורך דין ישראלי.
לִרְאוֹת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ויהודה שפר