גישה מהירה יותר מאשר בדפדפן!
59 יחסים: FATF, מאגר מידע, מעילה, משפט ועסקים, משרד המשפטים, מטבע מבוזר, מזומנים, מכבסה, מכונת מזל, מימון טרור, ארצות הברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, סחר בסמים, סחר בבני אדם, סחיטה (עבירה), עמלה, עולה חדש, עיצום כספי, עיבוד נתונים ממוחשב, פשע מאורגן, פשיעה, קבוצת אינטרס, רצח, רשות המסים בישראל, רכוש, שוחד, תני גולדשטיין, טרור, טלי ירון-אלדר, חנות מכולת, חברת קש, חוק איסור הלבנת הון, חוק לצמצום השימוש במזומן, חוק הגנת הפרטיות, בנק, בנק מזרחי טפחות, בנק דיסקונט, בנק ישראל, בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט, ביקורת חקירתית, גניבה, דולר, המשפט (כתב עת), המחאה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, השתמטות ממס, התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית, הלוואה, הון שחור, הוצאת סדן, ..., הכנסת, הימור, ישראל, יהודה שפר, 1919, 1933, 2000, 2002, 2004. להרחיב מדד (9 יותר) »
FATF
FATF (ראשי תיבות באנגלית של Financial Action Task Force) הוא גוף בין-ממשלתי שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וFATF · ראה עוד »
מאגר מידע
מאגר מידע בכרטסת אלפביתית מאגר מידע הוא אוסף מסודר של נתונים בתחום מסוים, המאפשר אחזור נתונים אלה לשם הפקת המידע הנחוץ למשתמש.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומאגר מידע · ראה עוד »
מעילה
תיבה לדיווח פנימי בחברת ביטוח על מעילה והונאה מעילה היא ביצוע מעשה הונאה תוך הפרת אמון מיוחד שניתן לאדם, כגון גישה למידע או סמכויות שנמסרו לו מתוקף תפקידו או מעמדו.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומעילה · ראה עוד »
משפט ועסקים
חלק מכרכי כתב-העת "משפט ועסקים" משפט ועסקים הוא כתב עת משפטי שיוצא לאור על ידי בית ספר רדזינר למשפטים של אוניברסיטת רייכמן.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומשפט ועסקים · ראה עוד »
משרד המשפטים
משרד המשפטים הוא המשרד הממשלתי האמון על עשיית צדק ושירות הציבור בתחומי המשפט של מדינת ישראל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומשרד המשפטים · ראה עוד »
מטבע מבוזר
לוגו של מטבעות מבוזרים שוניםמטבעות מבוזרים או מטבעות קריפטוגרפיים הם אמצעים דיגיטליים להעברת ערך, לצורך מגוון שימושים שונים, כגון תשלום, שנוצרו באמצעים טכנולוגיים וערכם לא נקבע לפי ערך סחורה או לפי קביעה של גוף מרכזי אחד, אלא לפי הסכמה בין רשת המשתמשים.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומטבע מבוזר · ראה עוד »
מזומנים
שטרות כסף של מדינות שונות מזומנים הם שטרות כסף ומטבעות, המהווים את אמצעי התשלום הנזיל ביותר.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומזומנים · ראה עוד »
מכבסה
מכבסה בשירות עצמי מכבסה היא מקום מסחרי או תעשייתי בו מרוכזות מספר מכונות כביסה, לעיתים קרובות עם שירותים נילווים כמו ייבוש כביסה, ניקוי יבש, קיפול כביסה וכיוצא באלו.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומכבסה · ראה עוד »
מכונת מזל
מסך מכונת מזל עם שלושה תופים מסתובבים מכונת מזל (באנגלית: Slot machine) היא מכונת משחק הימורים המוצבת בדרך כלל בבתי קזינו.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומכונת מזל · ראה עוד »
מימון טרור
ארגוני טרור זקוקים למימון לפעילותם.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ומימון טרור · ראה עוד »
ארצות הברית
ארצות הברית של אמריקה (באנגלית: United States of America; בראשי תיבות: USA; בקיצור: United States; לעיתים מקוצר גם בראשי תיבות: US; בתרגום מילולי לעברית: "המדינות המאוחדות של אמריקה", המוכרת בשם המקוצר, ארצות הברית ובראשי תיבות ארה"ב) היא פדרציה ורפובליקה-חוקתית ומעצמת-על המורכבת מ-50 מדינות, ממחוז פדרלי אחד ו-5 טריטוריות.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וארצות הברית · ראה עוד »
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דגל האוניברסיטה 250x250 פיקסלים בניין צוקר-גולדשטיין-גורן, בתכנון אמנון ניב, רפי רייפר ונתן מגן ברכה ומיכאל חיוטין, אוניברסיטת בן-גוריון, ספטמבר 2010 ספריית רפואה ומדעי הבריאות בניין הספרייה המרכזית ע"ש ארן בתכנון משרד האדריכלים נדלר-נדלר-ביקסון, אוניברסיטת בן-גוריון 2005 בנייני המחלקה למדעי החיים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, בתכנון האדריכלית עדה כרמי, 2005 בניין מדעי ההתנהגות בניין המרכז האוניברסיטאי ואולם הסנאט בתכנון האדריכלים ברכה ומיכאל חיוטין אולם הסנאט https://michaelarch.wordpress.com/2015/06/18/סיבוב-בבניין-ביוטכנולוגיה-באוניברסי/ סקירה על בניין מעבדות ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, באתר 'חלון אחורי', 18 ביוני 2015, מיכאל יעקובסון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא אוניברסיטה ישראלית בעיר באר שבע, אשר הוקמה ב-1969 וידועה בשמה הנוכחי מ-1974.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב · ראה עוד »
סחר בסמים
מפת ה-CIA של קשרי סמים לא חוקיים בינלאומיים (2009) המדינות המייצרות הרואין העיקריות בעולם (בצבע אדום) נתיבי אוויר של סחר בסמים בפיקוח פיקוד הדרום של ארצות הברית טון קוקאין שדה פרג האופיום בפריחה בבורמה עונש מוות לבלדרי סמים בסינגפור סחר בסמים הוא שוק שחור עולמי המורכב מגידול, יצור, הפצה ומכירה של סמים אשר המסחר בהם אסור על פי חוק.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וסחר בסמים · ראה עוד »
סחר בבני אדם
סחר בבני אדם הוא ביצוע של גיוס, העברה, מתן מחסה או קבלה של אנשים לצורך ניצולם.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וסחר בבני אדם · ראה עוד »
סחיטה (עבירה)
סחיטה היא מעשה, לעיתים קרובות פלילי, של הנעת אדם למעשה או להימנעות ממעשה, באמצעות שימוש בכוח או באיומים כלפיו.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וסחיטה (עבירה) · ראה עוד »
עמלה
עמלה או קומיסיון, היא תשלום לנותן השירות, הניתן בתמורה לעבודה הכרוכה במתן השירות.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ועמלה · ראה עוד »
עולה חדש
שר הקליטה, יאיר צבן (מימין) לצד יו"ר הסוכנות היהודית, אברהם בורג, מקבלים פני עולים חדשים מרוסיה בנמל התעופה בן-גוריון, 1995 עולים חדשים מאתיופיה יורדים ממטוס לאחר הגעתם במסגרת מבצע שלמה מאדיס אבבה עולה או עולה חדש הוא מונח בעל שתי משמעויות ייחודיות בשפה העברית: אחת מן המסורת היהודית, והאחרת מן החוק הישראלי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ועולה חדש · ראה עוד »
עיצום כספי
עיצום כספי הוא עונש כספי המוטל על ידי רשות מנהלית ללא שימוש בהליך הפלילי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ועיצום כספי · ראה עוד »
עיבוד נתונים ממוחשב
#הפניה עיבוד נתונים אוטומטי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ועיבוד נתונים ממוחשב · ראה עוד »
פשע מאורגן
פשע מאורגן הוא מושג המתאר ארגון מסודר והיררכי אשר נועד לעסוק בפעילות עבריינית ובדרך כלל למטרות רווח כספי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ופשע מאורגן · ראה עוד »
פשיעה
#הפניה עבירה.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ופשיעה · ראה עוד »
קבוצת אינטרס
מרטין לותר קינג נושא את הנאום יש לי חלום במסגרת המצעד לוושינגטון למען תעסוקה וחירות שאורגן על ידי ארגונים גדולים לזכויות אדם קבוצת אינטרס, או קבוצת בעלי עניין, היא ארגון שמטרתו להשפיע על החלטות המתקבלות על ידי הרשויות.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וקבוצת אינטרס · ראה עוד »
רצח
קין רוצח את הבל אחיו, תחריט מאת גוסטב דורה. רצח הוא פשע של הריגת אדם אחר מתוך מודעות וללא הצדקה, בעיקר כאשר ההריגה מלווה בכוונת זדון.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ורצח · ראה עוד »
רשות המסים בישראל
רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בעיקר בגביית מיסים וכן במתן מענקים ממשלתיים מסוימים.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ורשות המסים בישראל · ראה עוד »
רכוש
רכוש, קניין או נכס הוא מונח המגדיר דבר השייך לאדם מסוים או לקבוצת בני אדם.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ורכוש · ראה עוד »
שוחד
250px שוחד הוא טובת הנאה, בכסף או בשווה כסף, הניתנת בחשאי לנושא תפקיד על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ושוחד · ראה עוד »
תני גולדשטיין
תני גולדשטיין (נולד ב-8 בדצמבר 1970) הוא עיתונאי ישראלי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ותני גולדשטיין · ראה עוד »
טרור
קריסת מגדלי התאומים בניו יורק בעת פיגועי 11 בספטמבר 2001, מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה בית הרוס בקיבוץ בארי לאחר מתקפת הפתע על ישראל, זהו פיגוע הטרור הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל טרור הוא טקטיקה של מאבק אלים, המופנה כלפי אזרחים, לשם השגת מטרות פוליטיות.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וטרור · ראה עוד »
טלי ירון-אלדר
טלי ירון-אלדר (נולדה ב-15 באוקטובר 1963) היא עורכת דין, שכיהנה בתפקיד נציבת מס הכנסה בשנים 2002 - 2004.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וטלי ירון-אלדר · ראה עוד »
חנות מכולת
#הפניה מכולת.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וחנות מכולת · ראה עוד »
חברת קש
חברת קש היא חברה הפועלת בחסותה של חברה אחרת במטרה להסתיר פעילויות מסוימות של החברה החוסה.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וחברת קש · ראה עוד »
חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 אושר בכנסת החמש עשרה ב-2 באוגוסט 2000, ונועד להילחם בתופעה של הלבנת הון, הנלווית לעבירות שונות, כגון סחר בסמים והשתמטות ממס.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וחוק איסור הלבנת הון · ראה עוד »
חוק לצמצום השימוש במזומן
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 הוא חוק שאושר בכנסת במרץ 2018.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וחוק לצמצום השימוש במזומן · ראה עוד »
חוק הגנת הפרטיות
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וחוק הגנת הפרטיות · ראה עוד »
בנק
בנין בנק איטלקי בַּנְק (בצרפתית: banque; באיטלקית: banco; בגרמנית: Bank – שולחן או ספסל (banca) שעליו שמים את המטבעות כדי לקבוע את ערכם) הוא מוסד פיננסי שעיסוקו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ובנק · ראה עוד »
בנק מזרחי טפחות
סמליל בנק המזרחי המאוחד סמליל הבנק טרם האיחוד עם טפחות סמליל בנק טפחות עד למיזוג המבנה ברחוב לילינבלום 48 בתל אביב בו שכן הסניף המרכזי במשך שנים רבות בית מזרחי טפחות במגדל משה אביב בנק מזרחי טפחות הוא בנק ישראלי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ובנק מזרחי טפחות · ראה עוד »
בנק דיסקונט
#הפניה בנק דיסקונט לישראל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ובנק דיסקונט · ראה עוד »
בנק ישראל
בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ובנק ישראל · ראה עוד »
בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט
הוצאת בּוּרְסִי היא הוצאת ספרים ישראלית העוסקת בספרות משפטית.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ובורסי הוצאה לאור של ספרי משפט · ראה עוד »
ביקורת חקירתית
ביקורת חקירתית היא ענף בראיית החשבון העוסק בין היתר בחקירה, איתור, מניעה וכימות של הונאות, מעילות, תרמיות ואי-סדרים בעלי היבטים כספיים בארגונים מכל הסוגים.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וביקורת חקירתית · ראה עוד »
גניבה
#הפניה גנבה.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וגניבה · ראה עוד »
דולר
דולר אמריקני טקסט.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ודולר · ראה עוד »
המשפט (כתב עת)
סמליל כתב העת 250px המשפט הוא כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי הפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והמשפט (כתב עת) · ראה עוד »
המחאה
המחאה אמריקאית המחאה קנדית הַמְחָאָה (המכונה גם כן צֶ'ק מאנגלית או שֵׁיק מצרפתית) היא שטר שבו מורה אדם או ישות משפטית אחרת (המכונה "המושך" בדיני השטרות) לבנק (המכונה "הנמשך" או "הקבל" בדיני השטרות) למשוך מחשבונו כסף לצד ג' (המכונה "הנפרע" בדיני השטרות), בזמן שנקבע מראש.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והמחאה · ראה עוד »
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידה במשרד המשפטים המהווה את הרשות הלאומית למודיעין פיננסי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור · ראה עוד »
השתמטות ממס
השתמטות ממס (או התחמקות ממס או העלמת מס) היא עריכת צעדים בלתי חוקיים שמטרתם הקטנת גובה המס (להבדיל מהימנעות ממס, שעניינה דרכים חוקיות להקטנת גובה המס).
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והשתמטות ממס · ראה עוד »
התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית
התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית התיקון השמונה-עשר לחוקת ארצות הברית, הקרוי גם חוק היובש, הוא חוק יובש אשר אסר על ייצור, הובלה ומכירה של משקאות חריפים בכל ארצות הברית.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והתיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית · ראה עוד »
הלוואה
1946 מטעם "המועצה הישובית לקליטת החיילים והנוטרים המשוחררים" (מיסודם של הסוכנות היהודית והועד הלאומי), חלקה הלוואה וחלקה מענק כספי. הלוואה היא עסקה בה אדם או גוף משפטי נותן סכום כסף לאדם או גוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והלוואה · ראה עוד »
הון שחור
הון שחור הוא הון שמוסתר מהרשויות, משום שנצבר בדרכים לא חוקיות.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והון שחור · ראה עוד »
הוצאת סדן
הוצאת סדן היא הוצאת ספרים, העוסקת בהוצאה לאור של ספרי משפט ועסקים.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והוצאת סדן · ראה עוד »
הכנסת
הכנסת וסביבתה מליאת הכנסת הַכְּנֶסֶת (המכונה גם "כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל") היא הרשות המחוקקת ובית הנבחרים של מדינת ישראל.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והכנסת · ראה עוד »
הימור
בלק ג'ק הימור הוא כל פעולה המערבת סיכון של כסף או רכוש, עם ניחוש הקשור במאורע בלתי ידוע, מתוך כוונה לזכות בסכום או רכוש גדול יותר.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון והימור · ראה עוד »
ישראל
יִשְׂרָאֵל היא מדינה במזרח התיכון, בדרום-מערב אסיה, השוכנת על החוף הדרום־מזרחי של הים התיכון.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון וישראל · ראה עוד »
יהודה שפר
יהודה שפר (נולד ב-8 בינואר 1962) הוא עורך דין ישראלי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ויהודה שפר · ראה עוד »
1919
אין תיאור.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ו1919 · ראה עוד »
1933
אין תיאור.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ו1933 · ראה עוד »
2000
שנת 2000 הייתה השנה האחרונה של המאה ה-20 וגם של המילניום השני.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ו2000 · ראה עוד »
2002
2002 היא שנה פלינדרומית, הראשונה באלף השלישי.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ו2002 · ראה עוד »
2004
אין תיאור.
חָדָשׁ!!: הלבנת הון ו2004 · ראה עוד »
מפנה מחדש כאן:
אזכור
[1] https://he.wikipedia.org/wiki/הלבנת_הון
