השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה

השירות הפדרלי הרוסי לפיקוח פיננסי או רוספינמוניטורינג (ברוסית: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг) הוא הארגון העיקרי ברוסיה שאחראי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. ^[1]

השתמש ב-AI

תוכן עניינים

1. 20 יחסים: FATF, ממשלת רוסיה, משרד האוצר הרוסי, מוסקבה, מימון טרור, נשיא רוסיה, צו, רוסית, רוסיה, הלבנת הון, הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית, ולדימיר פוטין, ויקטור זובקוב, 1 בנובמבר, 1 בפברואר, 2001, 2002, 22 במאי, 26 בספטמבר, 9 במרץ.

2. קהילת המודיעין הרוסית

FATF

FATF (ראשי תיבות באנגלית של Financial Action Task Force) הוא גוף בין-ממשלתי שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה וFATF

ממשלת רוסיה

ממשלת הפדרציה הרוסית (ברוסית: Правительство Российской Федерации) היא הרשות המבצעת של רוסיה, הקבינט והגוף הפדרלי הבכיר ביותר בניהול המדינה.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה וממשלת רוסיה

משרד האוצר הרוסי

#הפניה משרד האוצר של רוסיה.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ומשרד האוצר הרוסי

מוסקבה

מוסקבה או (ברוסית: Москва) היא בירת רוסיה, עיר בעלת מעמד פדרלי, המרכז המינהלי של המחוז הפדרלי המרכזי ומרכז מחוז מוסקבה שאינה כלולה בו, העיר הגדולה ביותר ברוסיה והסובייקט הכי גדול שלה.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ומוסקבה

מימון טרור

ארגוני טרור זקוקים למימון לפעילותם.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ומימון טרור

נשיא רוסיה

נס הנשיא הרוסי נשיא הפדרציה הרוסית (ברוסית: Президент Российской Федерации) הוא ראש המדינה הרוסית והמשרה העליונה בממשל הרוסי.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ונשיא רוסיה

צו

צו הוא הוראה הניתנת על ידי אדם או גוף המוסמך לכך ולרוב הוא חייב להתבצע בלא צורך באישור או דיון.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה וצו

רוסית

רוסית (ברוסית: Русский רוסקי) היא שפתה הרשמית של מדינת רוסיה ושל ברית המועצות לשעבר.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ורוסית

רוסיה

מנזר סולובצקי, השוכן בצפון רוסיה, מהווה אתר מורשת עולמית. רוסיה (ברוסית: Россия -מבטאים: ראסייה), כיום מכונה הפדרציה הרוסית (ברוסית: תעתיק פונטי: רַאסִיֿיְסְקַאיָה פֶדֶרָֿאצְיָה), היא ארץ ומדינה חוצת יבשות המשתרעת על פני מזרח אירופה וצפון אסיה.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ורוסיה

הלבנת הון

הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה והלבנת הון

הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית

הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית (ברוסית: Центральный банк Российской Федерации) הוא הסמכות המוניטרית העליונה והבנק המרכזי של רוסיה, והוא אחראי לרגולציה בין הבנקים המסחריים וארגוני האשראי במדינה, להסדרה ורישוי פעולות בנקאיות בידי חברות אשראי ובנקים למיניהם.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה והבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית

ולדימיר פוטין

ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין (ברוסית: Влади́мир Влади́мирович Пу́тин,; נולד ב-7 באוקטובר 1952) הוא מדינאי רוסי, המכהן כנשיא רוסיה משנת 2012.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה וולדימיר פוטין

ויקטור זובקוב

ויקטור אלכסייביץ' זובקוב (ברוסית: Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в; נולד ב-15 בספטמבר 1941) הוא מדינאי רוסי, ראש הממשלה בשנים 2007–2008.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה וויקטור זובקוב

1 בנובמבר

1 בנובמבר הוא היום ה־305 בשנה בלוח הגרגוריאני (306 בשנה מעוברת).

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו1 בנובמבר

1 בפברואר

1 בפברואר הוא היום ה-32 בשנה, בשבוע ה-5 בלוח הגרגוריאני.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו1 בפברואר

2001

פיגועי 11 בספטמבר, שהתרחשו בשנה זו, הם מתקפת טרור שבה נספו קרוב ל-3,000 בני אדם.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו2001

2002

2002 היא שנה פלינדרומית, הראשונה באלף השלישי.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו2002

22 במאי

22 במאי הוא היום ה-142 בשנה (143 בשנה מעוברת), בשבוע ה-21 בלוח הגרגוריאני.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו22 במאי

26 בספטמבר

26 בספטמבר הוא היום ה-269 בשנה בלוח הגריגוריאני (270 בשנה מעוברת).

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו26 בספטמבר

9 במרץ

9 במרץ הוא היום ה-68 בשנה (69 בשנה מעוברת), בשבוע ה-10 בלוח הגרגוריאני.

לִרְאוֹת השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה ו9 במרץ

ראה גם

קהילת המודיעין הרוסית

• בסיס ההאזנה הרוסי ליד אל-חארה
• ג.פ.או.
• הלשכה המיוחדת (רוסיה)
• המינהל הראשי לאבטחת הסדר הציבורי
• המנהל הראשי לתוכניות מיוחדות (רוסיה)
• הסוכנות הפדרלית למידע ולתקשורת ממשלתית
• השירות הפדרלי למודיעין מסכל של רוסיה
• השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה
• מינהל הביון של המטה הכללי של הצי הרוסי
• משרד הפנים (רוסיה)
• צ'קה
• קהילת המודיעין הרוסית
• שירות ביון החוץ של רוסיה
• שירות האבטחה הפדרלי של רוסיה

אזכור

[1] https://he.wikipedia.org/wiki/השירות_הפדרלי_לפיקוח_פיננסי_של_רוסיה

ידוע גם בשם פספ"ם.

יוניונפדיה מפת מושג או רשת סמנטית מאורגנת כמו אנציקלופדיה או מילון. זה נותן הגדרה קצרה של כל מושג ומערכות יחסים שלה.

זוהי מפה נפשית מקוונת ענקית המשמשת כבסיס לתרשימי מושג. זה בחינם לשימוש וכל מאמר או מסמך ניתן להוריד. זהו כלים, משאבים או התייחסות למחקר, מחקר, חינוך, למידה והוראה, שיכול להיות בשימוש על ידי מורים, מחנכים, תלמידים או סטודנטים; לעולם האקדמי: לבית ספר, יסודי, בית ספר תיכון המשני,, אמצע, מכללה, תואר טכני, מכללה, אוניברסיטה, סטודנט לתואר ראשון, תואר שני או תואר דוקטור; למסמכים, דוחות, פרויקטים, רעיונות, תיעוד, סקרים, סיכומים, או תזה. הנה ההגדרה, הסבר, התיאור, או את המשמעות של כל משמעותי שבו אתה זקוק למידע, ורשימה של המושגים הקשורים בם כמילון מונח. זמין ב עברית, אַנגְלִית, סְפָרַדִית, פורטוגזית, יַפָּנִית, סִינִית, צָרְפָתִית, גֶרמָנִיָת, אִיטַלְקִית, לק, הוֹלַנדִי, רוּסִי, עֲרָבִית, הינדי, שוודי, אוקראיני, הוּנגָרִי, קטלאנית, צ׳כית, דַנִי, פִינִית, אינדונזי, נורבגי, רומנית, טורקי, ויאטנמית, קוריאנית, תאילנדית, יווני, בולגרית, קרואטית, סלובקית, ליטאית, פיליפינית, לטבית, אסטונית ו סלובנית. שפות נוספות בקרוב.

המידע מבוסס על ערכים מויקיפדיה ומיזמים אחרים של ויקימדיה, וזמין תחת רישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה.

יוניונפדיה אינה נתמכת על ידי קרן ויקימדיה או קשורה אליה.

Google Play, Android ואת הלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.

מדיניות פרטיות